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【御注意下さい】 このセミナーは開催済みです。

 

講師

高橋 大祐 氏

真和総合法律事務所 

 

講演趣旨

 2011年7月に暴力団をはじめとする国際犯罪組織の資産の凍結等を義務付ける「暴排大統領令」が米国で発令され、2013年までに3大指定暴力団の全てがその経済制裁対象に追加されました。その結果、日本の企業・金融機関には 【爆安セール中】adidasTUBULAR RUNNER WEAVE 黒白 ブラウンスエードローファー レザー Run、米国OFAC(海外資産管理局)規制をはじめとする外国規制のコンプライアンスにあたっても、国内外の反社会的勢力との関係を遮断する必要性が高まっています。また 毎回大好評の先行入荷ルブタン TASPIKE FLAT スエード スリッポン Goose スリッポン 超格安17SS、マネーロンダリング対策に関しては 今週超歓迎 Cole Haan(コールハーン)Caldwell Oxford Leather 【品質第一】 MAX、2011年に改正犯罪収益移転防止法が成立し 最適な価格PHILIPPE MODELAvenir*レザースニーカー P サンダル 17ssJimmy、金融機関をはじめとする事業者にはその遵守が求められています。加えて 人気NO.1希少 John Lobb ジョンロブ SEATON 関込 今日新入荷夏に大活躍NikeベナッシJust 海外セレブ愛用の都会的レザーオーバーサイズソールスニーカー、2012年2月にFATF(金融活動作業部会)による勧告が抜本的に改訂され、、現在同勧告に関する日本の遵守状況を審査する第四次審査が行われている状況において、今後国内規制がさらに強化される可能性が高いです。

 本セミナーでは 最高品質のGIVENCHY 15SS TYSON フローラルプリントハイカットスニーカー ブラシ付きAlden販売数No1モディファイドクロムウイングチップ ドイツ製フィンコンフォート室内OK男女兼用幅広サンダルが安い Steel、このような海外反社対応・マネーロンダリング対策規制の最新動向をグローバルな視点から説明した上 【おすすめ】みGUCCI定番 ホワイトレザースニーカー 【業界最高峰】 SNEAKER SMITH、急速に高まっている海外反社・マネロンリスクを軽減するための法的対応のあり方に関して解説します。

 

講演項目

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(1)米国暴排大統領令の概要とその実務的影響

(2)米国OFAC規制に対するコンプライアンス実務

(3)米国暴排大統領令と東京都暴排条例の比較分析

2.マネーロンダリング対策実務の最新動向

(1)改正犯収法の概要とこれに対するコンプライアンス実務

(2)第4次FATF勧告の概要とその実務的影響

(3)庁有識者懇談会を踏まえた今後の規制動向

(4)日米マネーロンダリング対策規制の比較分析

3.海外反社・マネロンリスクを軽減するための法的対応

(1)国内反社対応コンプライアンスと海外反社対応コンプライアンスの統合的アプローチの必要性

(2)グローバル暴力団排除条項の導入の有用性とその課題

(3)反社対応とマネーロンダリング対策の統合的アプローチの必要性

※参加者には、グローバル暴力団排除条項コンメンタールを配布の上

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、解説を行います。

 

講師紹介

【高橋大祐(たかはし だいすけ)氏】

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開催日
2014年6月10日(火)
時 間
17:30~20:30
受講料
1人目27,600円
(税込29,808円)
2人目から26,400円
(税込28,512円)
場 所
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9 小網町安田ビル2階
電話 03-3639-8858

 

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